Descrição
CAFÉ COM ORIENTAÇÃO
OBJETIVO:
O Brasil tem vivido um momento de grandes transformações na política. No ano de 2018 foram produzidos e encaminhados às autoridades competentes 7.279 Relatórios de Inteligência Financeira que relacionaram mais de 370 mil pessoas físicas e jurídicas.
Segundo o site da Receita Federal, cerca de 330 mil comunicações de operações são suspeitas e, em espécie, esses números representaram um aumento da ordem de 10% em relação ao ano de 2017. As ações integradas entre Receita Federal e COAF ensejam não só o combate à lavagem de dinheiro, mas também o combate à sonegação e corrupção.
Neste Café com Orientação, discutiremos questões que envolvem todos os tipos de relatórios de atividades financeiras enviados a estes órgãos, como também, a questão que tem se mostrado bem tormentosa com referência à escrituração contábil.
Assim na forma do Código Civil, os empresários e as sociedades empresárias estão obrigados a seguir um sistema de contabilidade, escrituração uniforme de seus livros com base na documentação que corresponda o efetivamente lançado.
Tal determinação implica numa série de providências que deverão ser observadas não só pelos sócios e associados de instituições escolares, como também pelos contadores. |
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