TEMA:

• Operações Econômicas e Financeiras das Escolas, Cruzamento de Informações COAF e Receita Federal – Problemas com Documentação. 

PALESTRANTE: Dr.Ricardo Furtado

Local: Av. Armando Lombardi, 1000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro – RJ.

O Brasil tem vivido um momento de grandes transformações na política. No ano de 2018 foram produzidos e encaminhados às autoridades competentes 7.279 Relatórios de Inteligência Financeira que relacionaram mais de 370 mil pessoas físicas e jurídicas.

Segundo o site da Receita Federal, cerca de 330 mil comunicações de operações são suspeitas e, em espécie, esses números representaram um aumento da ordem de 10% em relação ao ano de 2017. As ações integradas entre Receita Federal e COAF ensejam não só o combate à lavagem de dinheiro, mas também o combate à sonegação e corrupção.

Neste Café com Orientação, discutiremos questões que envolvem todos os tipos de relatórios de atividades financeiras enviados a estes órgãos, como também, a questão que tem se mostrado bem tormentosa com referência à escrituração contábil.

Assim na forma do Código Civil, os empresários e as sociedades empresárias estão obrigados a seguir um sistema de contabilidade, escrituração uniforme de seus livros com base na documentação que corresponda o efetivamente lançado.

Tal determinação implica numa série de providências que deverão ser observadas não só pelos sócios e associados de instituições escolares, como também pelos contadores.